ЕРЕВАН, 10 МАРТА, НОЯН ТАПАН. 23-25 ноября 2007 года на валютном рынке Армении был зарегистрирован ажиотажное падение курсов, и Центральный банк РА заявил, что результаты проверок будут опубликованы после выборов. Как сообщили "НОЯН ТАПАН" из пресс-службы ЦБ РА, выяснилось, что произошедшее в ноябре был результатом спекулятивного поведения действующих на рынке некоторых банков и пунктов по обмену валюты, а также результатом крупных сделок с наличной валютой со стороны нескольких бизнесменов. В указанный период самый низкий курс купли доллара США был установлен ООО "Прометей банк", снизив его до 280 драмов. Филиал этого банка по проспекту Тиграна Меца осуществив куплю валюты по низкому курсу, способствовал образованию очередей клиентов ЗАО "Ардшининвестбанка" в ста метрах на этом же проспекте. А "Ардшининвестбанк" в свою очередь не удержался от соблазна прибыли, установив 291 драм за доллар. На этой же улице, буквально на следующем перекрестке ЗАО "Эйч-Эс-Би-Си Банк Айастан", установив курс 300 драмов за доллар, образовал еще больше очередей. В связи с этим фактом, ЦБ, в числе других необходимых мероприятий, осуществил проверки в "Прометей банке". Выявлены нарушения при выполнении актов, регулирующих данную сферу, в итоге чего в отношении банка применены санкции, в том числе, временно прекращена деятельность одной из филиалов, активно работающей в области купли-продажи валюты. По части других филиалов банку даны поручения, для усиления контроля в их отношении. Принято решение в двухмесячный срок приостановить деятельность остальных филиалов банка, если они не будуь выполнять или частично выполнять эти поручения. Банку также поручено пересмотреть свою деятельность. Зафиксированы операции с долларовой наличностью с некоторыми банками ("Армэкономбанк", "Арарат банк") и друг с другом физических лиц. Некоторые из этих лиц признаны на рынке как бывшие сотрудники пунктов обмена валюты. Сделки этих групп в рассматриваемый период повторялись каждый день. Информация об указанных лицах передано правоохранительным органам. 19-23 ноября 2007 года в банковской системе зафиксированы случаи обналичивания крупных сумм в долларах США в размере около 10 млн долларов, дальнейшую судьбу около 3 млн из которых невозможно установить в рамках имеющейся у ЦБ информации. Со стороны крупных предпринимательских организаций, обслуживаемых "Юнибанком" и "Эйч-Эс-Би-Си Банк Айастан", произведены крупные операции по входу и выходу долларовой наличности, носившие постоянный характер. В то же время, зафиксированы крупные операции по входу и выходу валютных сумм со стороны клиентов этих банков - физических лиц, которые, как установил ЦБ, с большой вероятностью обслуживают теневой оборот организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Эти материалы представлены в налоговую инспекцию. В рассматриваемый период времени самый низкий курс купли доллара был установлен "Армения гостиничным комплексом" (274 драма), ООО "Керамика" (275), ООО "Пи Эс Ар" (гостиница "Ани", 275). По данным ЦБ РА, в общей сложности, эти компании всегда выделялись таким поведением в банке, и самые низкие курсы на рынке устанавливаются ими. Что касается других пунктов обмена, то самый низкий курс составил 276 драмов (ООО "Валлета"). Соответствующее управление ЦБ РА установило здесь многочисленные нарушения, за которые в отношении хозяйствующих субъектов применены наказания в виде штрафов от 50 000 до 750 000 драмов. Рассматривается вопрос признания потерявшими силу лицензий 7 пунктов обмена валюты.

---